Департамент Агентства по финансовому мониторингу начал досудебное расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой MMK Investment, проинформировали на inastana.kz.

Организация маскировала свою деятельность под маркетинговую компанию в сфере инвестиций. Представители компании обещали вкладчикам высокую ежедневную доходность, заманивая минимальной суммой вложения от 50 долларов. Также вкладчиков стимулировали привлекать в пирамиду новых клиентов – за это обещали начислять дополнительные проценты.⠀

Сумма каждого вклада в личном кабинете указывалась в цифровом виде, без составления договора. Незаконная деятельность MMK Investment рекламировалась через социальные сети. В отношении организатора финансовой пирамиды MMK Investment избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.⠀