Задержаны еще двое сотрудников «MUDARABAN CAPITAL» по подозрению в организации финансовой пирамиды. «Это 33-летний гражданин Ж. — учредитель компании и 38-летний гражданин Р., занимавший должность председателя правления.

По информации tengrinews.kz, они оба задержаны в порядке статьи 128 УПК РК и водворены в изолятор временного содержания ДП города Алматы», — сообщил заместитель начальника Департамента полиции города Алматы Рустам Абдрахманов.

Ранее, уголовное дело было зарегистрировано Департаментом полиции Алматы по коллективному заявлению группы граждан в отношении должностных лиц ТОО «ASTEX.KZ», ТОО «ACD technology» по факту создания и руководства финансовой пирамидой.

«Установлено, что в период времени с февраля 2019 года по январь 2021 года должностными лицами указанных компаний с физическими и юридическими лицами заключались договоры о совместной деятельности для вовлечения финансовых средств, якобы необходимых для участия в государственных закупках, согласно двустороннему документу фирмы должны были выплачивать 20 процентов от суммы внесенного вклада каждому вкладчику ежемесячно. Денежные средства в размере свыше 2 миллиардов тенге в ТОО «ASTEX.KZ» от 162 вкладчиков поступали через другую компанию — ТОО «MUDARABAN CAPITAL».

Всего в совершении данного преступления были изобличены восемь подозреваемых, шестеро из которых с санкции суда взяты под стражу, один объявлен в розыск и еще один находится под домашним арестом», — уточнил Абдрахманов.